爆仓!跑路!又一平台崩盘,涉案1000亿,近200万人受害!警方:天上不会失踪馅饼

来源:中国基金报

刚过2020年新年,就有一大批人要彻夜无眠了。

近年来,作凶金融活动时有发生,很众人在不懂投资、不追问平台是否相符法、专一只想赚钱的心态下,被作恶分子所行使,最终落入传销作恶等骗局。甚至有的人尽管意识到这是个骗局,仍抱着“赚一把就出来”的幸运心理,觉得自己不是被收割的"韭菜",想火中取栗。

当下,有一些地下表汇营业平台伪装成国际化正途表汇公司,靠着“拉人头”四处掠金,大搞拆东墙补西墙的嬉戏。

近日,“普顿PTFX”表汇平台崩盘、跑路的讯息,波动了整个表汇圈。

“普顿PTFX”表汇平台爆雷

据海峡都市报报道,2019年12月24日夜间,莆田市民陈女士到莆田公安结构报案称:今年2月终至今,其在“PTFX普顿表汇”网站进走表汇托管营业,12月19日发现该网站无法登陆,共折本了45万元。

正本,2019年2月,陈女士通过“友人”介绍,接触了印尼普顿公司旗下PTFX表汇托管平台。

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她查望了相关质料,“友人”向其介绍,该平台“受印尼监管局部监管,表汇托管为真金融,公司邀请世界顶尖操盘手进走营业,客户只要选择好操盘手并投资即可托管营业获得一定盈余,每月收好4%左右,风控做得很好”。

陈女士听后虽然有些倘佯,通过一番斟酌后,最终投资的欲望驯服她的郁闷忧伤。随后,这个友人帮陈女士注册并“开户”,次月就最先“投资”了。

之后,陈女士听说该友人后期也有去印尼普顿公司考察,友人把该公司描绘地专门“高大上”,她就安然地开启了“投资之路”。

就这样,陈女士为了赚取较高比例的“人头”选举费用,她采用了身边亲戚的小吾讯息注册不同账号,陆一不息在该平台投资了近50万元,并动员几位友人离别投入了一些资金。

效果,见平台运作还算安详,她身边有些友人也在“半推半就”下一首投资了。

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可惜好景不长,该PTFX平台于12月19日当晚骤然“数据逆常”,一切户头“资金亏空”,网站会员后台表现乱码无法登入。

该平台又于次日发出公告,称“数据遭到黑客抨击”,最先耍首了“拖字诀”,极力撇清相关。

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陈女士账面50万整体亏空,除去赚得的5万利息,一夜之间折本了45万元,她只好选择报警求助。

另表,微博也有大V爆料,PTFX普顿表汇资金盘崩盘跑路 ,会员无法准许实情选择自杀

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“普顿PTFX”表汇平台什么来头?

据PTFX官网介绍,PTFX是印尼十大券商之一的pruton公司旗下新成立的一个品牌,2017年由中国的一群有识之士,通过半年的考察引进中国,是正途的表汇投资理财平台,对接技术操盘手和投资者,投资者出钱,操盘手提供技术,采用自动跟单的模式,共同到国际表汇市场中赚钱,达到三方共赢的现在的。

在它的官方宣传中,通过其表汇平台炒汇,不消要自己会技术,只需要四步:

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该平台给投资者提供了两种收着方法,其中一种是静态收好,投资人只负责出钱就能够,每个月什么都不干就能够稳赚10%到30%。

PTFX平台上共有5个操盘手,离别是“1号KennyVarizh”、“2号MidazDeo”、“3号AndiG”、“4号Thompson L”、“5号WesleyCo”,从其质料介绍来望,风格不一,或激进或郑重,一切在PTFX表汇入金的投资者需要选择由哪一个操盘手替自己操作资金炒表汇,最低为1000美元首。5个操盘手是否实在存在,情况大略,投资人也没有机会接触到操盘手,只是群管理员反复在群发布几个操盘手每天的收好情况,投资人通过平台账户知道是否盈余。

经纪人介绍,“你入金时自在选择1-5号操盘团队进走一键绑定,并签定托管相符同,资金到达投资账户后,只要这个操盘团队营业他自己的账户,你的这个账户就会自动跟他做同步的营业,很是于你拥有了操盘团队的技术,但资金是悉数离别的,没有任何的相关,只是共享营业信号而己,一切的营业过程都是由MIT镜像跟单系统完善的,你能够在就寝、工作、旅游时,都不耽误营业。伪设这个操盘团队能够把他的账户做出收好,你的账户也就有收好了。”

也就是说,会员入金之后,绑定操盘手,就万事大吉,每天望望账户数字上涨即可,表汇市场的波动因素,杠杆倍数等等,通通不消要清亮,并且初期投资时,单单赚钱,能迅速赢得众众金融小白的欢心。

最关键是拉人头发展下线

自然了,这个平台还有一个更增主要的赚钱方法,那就是拉人头。投资人负责出钱出力,拉人头发展下线。

其实早在2017年的时候,该平台就被马来西亚央走列为警示黑名单。而该平台行使了讯息的过失称性,在国内大肆“走骗”。

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此前,就有媒体记者深入调查发现,会员在PTFX普顿表汇的一切资金全单方流至国内的众家小吾公司的账户,而非对表宣传的印尼BCA银走,包括厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市好森贸易有限公司、广州仁佳讯息科技有限公司等。

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有业妻子士介绍,PTFX表汇平台方法上是通过炒表汇赚钱,实际上是通过传销式的拉人头赚钱,盘面的表汇营业数据只是掩人耳现在,走为拉人入金的背书。通过控制投资人的收好来保证盘面资金安详,只要不息有新人入场,拿后面进场的投资人的钱走为收好分享给前面的投资人,没有发生大周围挤兑,平台就能够保持永久运作。

PTFX表汇经纪人(也称营业员)分为5个级别,只要拉人头注册入金成功,选举人就能够获得该下家后期营业收好提成,任何人都能够成为经纪人并发展自己的团队。有些纪纪人甚至租下办公室专门用于拉客户。

I(介绍人)级别:自己投资2000美元或以上;直推首码5位有效会员(每会员最低投资1000美元);直推总业绩1万美元或以上。号称月收好可达2千至1万美元。

IB(表汇经理人)级别:自己投资5000美元或以上;直推首码10位有效会员(每会员最低投资1000美元);直推总业绩5万美元或以上;团队拥有首码50位投资者;团队总业绩8万美元或以上。号称月收好能够达到2万至10万美元。

MIB级别(高级经理人):自己投资1万美元或以上;直推首码15位有效会员(每会员最低投资1000美元);直推总业绩5万美元或以上;造就首码3位IB级别直推会员;团队总业绩35万美元或以上。号称月收好能够达到10万至50万美元。

1星PIB级别:自己投资5万美元或以上;直推首码20位有效会员(每会员最低投资1000美元);直推总业绩10万美元或以上;造就首码3位MIB级别直推会员;团队总业绩500万美元或以上。号称月收好能够达到50万至200万美元。

2星PIB级别:自己投资5万美元或以上;直推首码30位有效会员(每会员最低投资1000美元);直推总业绩20万美元或以上;造就首码1位PIB级别以及4位MIB级别直推会员;团队总业绩2500万美元或以上。号称月收好能够达到200万至400万美元。

该平台从2016年最先运走到案发,“普顿PTFX”表汇平台光是注册会员就达175.9万人,共有37个层级,其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,主要相聚在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉案金额一切1000众亿元。

警方:“天上不会失踪馅饼”

据金融内走称:“表汇保证金营业平淡通过‘伪平台’和所谓的‘真平台’操作,这两种平台都是借用‘互联网+表汇’的概念,伪装成正途相符法的营业平台,设下‘骗局’来疑心、侵占投资者的资金,其心里涉嫌诈骗作恶。”

内走表示,这类平台通过入金美元炒表汇获得参与表汇经纪人资格,然后去发展客户,并能够直接和间接拿发展系统下人员提成的走为,其实只是把炒表汇当幌子,涉嫌传销才是真的。

据警方介绍,天上没有失踪馅饼的好事,有的都是结构。现在网络投资平台诱骗投资者进走网络“炒汇”的子虚骗术主要有以下几种,需引首投资者警惕。

1、取得境表监管资质。虚拟具备境表背景,强调平台相符规权威。

2、投资内走、大V操盘。号称由专长人士打理,可及时止损,投资者“躺着也能赚钱”。

3、人拉人发展下线。行使亲友、熟人等相关介绍他人炒汇、从中抽佣。

4、以投资公司表汇平台为名。平台具备工商营业营业执照,其实并没有经营表汇营业的资质。

5、资金安然、存取便捷。汇款时资金收款人往往不是平台公司,汇入资金去向难追。

6、行使正途营业软件。实际上,其于是表汇为噱头的虚盘营业,人工制定对赌营业规则。于是,“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生,投资者往往血本无归。

7、门槛低、收好高。宣传将按杠杆倍数将本金金额放大进走投资,回报优胜。


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